BasketGate: Έλεγχος 6 κατηγορουμένων και επέκταση στον αθλητισμό
Η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε έλεγχο στην υπόθεση BasketGate, εστιάζοντας σε έξι κατηγορούμενους. Η έρευνα διευρύνεται πέρα από το μπάσκετ, καλύπτοντας τον επαγγελματικό αθλητισμό και το ποδόσφαιρο.
Η Ανεξάρτητη Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ξεκίνησε τη δράση στην υπόθεση BasketGate, εστιάζοντας στους έξι κατηγορούμενους. Η έρευνα περιλαμβάνει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, των τραπεζικών λογαριασμών και των δηλώσεων «πόθεν έσχες» των εμπλεκόμενων.
Την εντολή για τη δρομολόγηση των ελέγχων διέδωσε ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, διαθέτει την ιδιότητα του επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Τι θα ελεγχθεί
Στόχος των ελέγχων, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι η εξέταση της περιουσιακής κατάστασης των έξι κατηγορουμένων. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους αποτελούν ρητά αντικείμενο της έρευνας, καθώς η Αρχή θα διασταυρώσει τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» με τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα των εμπλεκόμενων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία του αθλητικού εισαγγελέα οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και τεσσάρων διαιτητών και ενός επιχειρηματία. Ωστόσο, τα ονόματα των διαιτητών και του επιχειρηματία δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη.
Η έρευνα διευρύνεται
Η έρευνα της Αρχής δεν περιορίζεται στα έξι πρόσωπα της δικογραφίας, αλλά επεκτείνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και σε άλλα πρόσωπα του χώρου της καλαθοσφαίρισης που δεν εμπίπτουν στη δικογραφία.
Η έρευνα επεκτείνεται πέρα από το μπάσκετ, καλύπτοντας συνολικά τον επαγγελματικό αθλητισμό, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Το αλγοριθμικό σύστημα της Αρχής έχει εντοπίσει ύποπτες χρηματικές συναλλαγές τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και σε άλλα αθλήματα, με τις σχετικές ειδοποιήσεις να χρήζουν διερεύνησης.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο επαγγελματικός αθλητισμός δεν έχει ελεγχθεί συστηματικά για ξέπλυμα μαύρου χρήματος εδώ και αρκετά χρόνια, γεγονός που καθιστά τη νέα κίνηση της Αρχής ιδιαίτερα σημαντική για τον χώρο.
Προς το παρόν δεν έχουν αποκαλυφθεί το χρονικό πλαίσιο σχηματισμού της δικογραφίας, το ακριβές περιεχόμενο των αλγοριθμικών ειδοποιήσεων, καθώς και τα ονόματα των προσώπων που θα ελεγχθούν εκτός δικογραφίας.
Σχετικά άρθρα
Ηλεία: Βρέθηκε νεκρός 73χρονος που ήρθε από την Αθήνα για τις ελιές
73χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός κάτω από ελαιόδεντρο στην Ηλεία, όπου είχε ταξιδέψει από την Αθήνα για τη συγκομιδή των ελιών του.
Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για διαρρήξεις καταστημάτων στην Ημαθία
Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στην Ημαθία για διαρρήξεις τριών καταστημάτων, με κλοπιμαία αξίας άνω των 2.500 ευρώ.
Απάτη στην Κατερίνη: Απέσπασαν χρυσές λίρες από ηλικιωμένο μέσω τηλεφώνου
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης εξιχνίασαν τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένου, στον οποίο δράστης απέσπασε χρυσές λίρες και κοσμήματα με πρόσχημα φορολογικών εκκρεμοτήτων.