ΔΑΟΕ εναντίον αλυσίδας εστίασης: 9 συλλήψεις για φοροδιαφυγή 25 εκατ. ευρώ

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22/10, με στόχο μεγάλη αλυσίδα εστίασης με περίπου 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) — το λεγόμενο «ελληνικό FBI» — που ερευνά υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής ΦΠΑ, με το ποσό που φέρεται ότι δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο να ανέρχεται τουλάχιστον σε 25 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν πραγματοποιηθεί εννέα συλλήψεις, με τους συλληφθέντες να φέρονται να ανήκουν στον βασικό πυρήνα της οργάνωσης. Κατά τις έρευνες έχουν κατασχεθεί μετρητά που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα, καθώς και σημαντικός αριθμός αποδεικτικών στοιχείων που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο μηχανισμός «πειράγματος» των αποδείξεων

Τα πρόσωπα που ερευνώνται φέρονται να είχαν αναπτύξει μηχανισμό παρέμβασης στα φορολογικά παραστατικά, δηλαδή στις αποδείξεις, με αποτέλεσμα να αποκρύπτονται ποσά ΦΠΑ που θα έπρεπε να αποδοθούν στο κράτος. Το συνολικό ύψος της φερόμενης φοροδιαφυγής υπολογίζεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο από το 2022 και μετά, όταν φέρεται ότι ξεκίνησε η δράση του κυκλώματος.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών διενεργούν ελέγχους σε καταστήματα και κατοικίες, αναζητώντας οικονομικά έγγραφα, φορολογικά παραστατικά και άλλα στοιχεία που ενδέχεται να συνδέονται με την ερευνώμενη δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η διερεύνηση των καταγγελλόμενων παρεμβάσεων στις αποδείξεις και του τρόπου με τον οποίο φέρεται να προέκυψε η μη απόδοση του φόρου. Οι ερευνητές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού, καθώς και τον ρόλο που είχε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Ποια είναι η ταυτότητα της αλυσίδας;

Η αλυσίδα εστίασης που βρίσκεται στο στόχαστρο διαθέτει περίπου 100 σημεία λειτουργίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το protothema.gr ταυτοποιεί στην έρευνα την αλυσίδα Pizza Fan. Ωστόσο, η ταυτοποίηση αυτή χρήζει επιβεβαίωσης από επίσημη πηγή, καθώς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά επίσημα στοιχεία για την ταυτότητα της αλυσίδας ή των συλληφθέντων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάσουν τα κατασχεθέντα ευρήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με τις πράξεις που διερευνώνται και να προσδιοριστεί η έκταση της φερόμενης φοροδιαφυγής. Πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι αναφορές σε ποσά και στη δράση του κυκλώματος αφορούν φερόμενα στοιχεία, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει διαπιστωθεί από δικαστήριο.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος παραμένει σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να γίνουν γνωστά περισσότερα στοιχεία για την πλήρη κλιμάκωση της φερόμενης ζημίας για το Δημόσιο, την ταυτότητα των εμπλεκομένων και την τελική έκβαση των ερευνών.