ΕΦΚΑ: Ο φάκελος με τις εταιρείες φαντάσματα που «καίνε» τον Φίλιππο Καμπούρη

Ογκώδη φάκελο με στοιχεία από πολύμηνη έρευνα και μαρτυρίες έχουν στα χέρια τους οι Αρχές για το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών φαντασμάτων, με κατηγορούμενο ως αρχηγικό μέλος τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και παρουσιαστή Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και εννέα ακόμα άτομα. Οι έντεκα κατηγορούμενοι θα απολογηθούν την Κυριακή στον ανακριτή για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, ενώ η απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ ξεπερνά το ενάμιση εκατομμύριο ευρώ.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κύκλωμα είχε συστήσει σχεδόν 20 εταιρείες, μεταξύ των οποίων εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων, οι οποίες λειτουργούσαν όλες σε βάρος του ΕΦΚΑ.

«Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να καταλάβουμε ότι πάνω σε πραγματικές εταιρείες δημιουργούνταν ανύπαρκτες εταιρείες σε αχυρανθρώπους», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, περιγράφοντας τον τρόπο δράσης.

Το κουβάρι ξετυλίχθηκε, όπως ανέφερε η ίδια, όταν έφτασε επώνυμη καταγγελία από εργαζόμενη που διαπίστωσε περίεργες κινήσεις σε σχέση με την πληρωμή της από εταιρεία που ανήκει στον Φίλιππο Καμπούρη. «Όταν ερχόταν η χρονική στιγμή που έπρεπε να καταβάλλουν το ποσό στον ΕΦΚΑ και την εφορία στο Δημόσιο, η εταιρεία εξαφανιζόταν», εξήγησε.

Οι αριθμοί της απάτης

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του CNN Greece, οι αξιωματικοί της Οικονομικής Αστυνομίας κατέληξαν στα εξής ευρήματα: 18 εταιρείες δεν απασχόλησαν ποτέ προσωπικό, 15 δεν τηρούσαν κανέναν τραπεζικό λογαριασμό, 9 είχαν κοινό e-mail επικοινωνίας με τουλάχιστον έναν εμπλεκόμενο νομικό πρόσωπο, 19 είχαν κοινή τηλεφωνική σύνδεση, 14 είχαν κοινή διεύθυνση έδρας ή υποκαταστήματος και 12 είχαν ασφαλίσει ως εργαζόμενο τουλάχιστον ένα από τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα.

Στη δικογραφία περιγράφεται ότι τα μέλη είχαν αναπτύξει δίκτυο μέσω σύστασης εικονικών εταιρειών ή εκμετάλλευσης ήδη υπαρχουσών, με εικονική ασφάλιση ατόμων για αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρων. Το δίκτυο διαρθρωνόταν σε δύο ομάδες: η πρώτη περιλάμβανε τις αρχικές εταιρείες που σύστηναν οι επιχειρηματίες υπό τα στοιχεία τους, δραστηριοποιούμενες κυρίως στην εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση και τη διαφήμιση, ενώ η δεύτερη εξασφάλιζε με διαδοχικές συστάσεις τη διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων στην ίδια έδρα και με την ίδια δραστηριότητα, χωρίς τους συνδεόμενους κινδύνους.

Ο αχυράνθρωπος και ο διάλογος που «έκαψε» τον Καμπούρη

Στη δικογραφία αποτυπώνεται η σχέση του Φίλιππου Καμπούρη με τον βασικό αχυράνθρωπο, νομικό εκπρόσωπο των εταιρειών, ο οποίος ήταν και ο βασικός παρουσιαστής των εκπομπών του. Το ίδιο πρόσωπο φέρεται να ήταν ο αχυράνθρωπος στα νυχτερινά κέντρα του, ενώ οι αστυνομικοί έχουν συμπεριλάβει στη δικογραφία τις δηλώσεις του στα social media, από τις οποίες προκύπτει ποιος ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης των καταστημάτων.

Καταγεγραμμένες συνομιλίες ανάμεσα στον Καμπούρη και τον αχυράνθρωπο των καταστημάτων εστίασης φέρνει στο φως το CNN Greece. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα όπου ο Καμπούρης λέει: «Εάν σε πάρει κανείς, που μένεις, μην μην μην, να το κλείσεις το τηλέφωνο» και «Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα και του το μπλοκάρεις. Οκ;», ενώ όταν ο αχυράνθρωπος ρωτά αν άνοιξε το μαγαζί, απαντά: «Όχι και ούτε πρόκειται μάλλον».

Η καταγγελία της πρώην εργαζόμενης

Η πρώην εργαζόμενη που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» εξήγησε στο MEGA ότι η ιστορία της ξεκίνησε με τη φορολογική δήλωση του έτους 2023, όταν είδε ότι της είχαν δηλωθεί 19.500 ευρώ, ενώ εργαζόταν από το 2021 με 600 ευρώ τον μήνα, χωρίς δώρα και επιδόματα, σύμφωνα με όσα της είχε προτείνει ο ίδιος ο Καμπούρης. «Ο λογιστής μου μού είπε ότι μου είχε δηλώσει 19.500 χιλιάδες ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι έχει τεράστια απόσταση αυτό από τα λεφτά που έπαιρνα εγώ, γιατί ήταν 7.200 το χρόνο. Έχασα όλα τα επιδόματά μου», ανέφερε.

«Τον ενόχλησα πολλές φορές. Με έκανε μπαλάκι στον λογιστή. Ο λογιστής με έκανε μπαλάκι στη σύζυγό του. Η σύζυγός του μου έλεγε θα τον δω. Κοινώς, ήμουνα το μπαλάκι τους για δύο μήνες», τόνισε και συμπλήρωσε ότι εξάντλησε όλες τις προσπάθειες εγγράφως και τηλεφωνικώς, προτού κινηθεί νομικά.

Οι καταθέσεις των καλλιτεχνών

Στις αστυνομικές αρχές έχουν καταθέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, καλλιτέχνες που εργάστηκαν σε νυχτερινά κέντρα που φέρονται να συνδέονται με τον Φίλιππο Καμπούρη. Κατέθεσαν οι Σώτης Βολάνης, Αλέκος Ζαζόπουλος και Κέλλυ Κελεκίδου, ενώ κλήθηκαν να καταθέσουν, μεταξύ άλλων, οι Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Θέμης Αδαμαντίδης, Πέτρος Ίμβριος, Έφη Θώδη, Μάκης Καλτσίδης, Γιώργος Σταυρίδης, Κατερίνα Στανίση, Θάνος Πετρέλης, Αγγελική Ηλιάδη και Γιάννης Καψάλης.

Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις που μεταδόθηκαν από το Live News, οι καλλιτέχνες εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και λάμβαναν τις αμοιβές τους μέσω εταιρειών, ενώ υποστήριξαν ότι οι συμφωνίες γίνονταν με τον Φίλιππο Καμπούρη.

Ο Αλέκος Ζαζόπουλος χαρακτήρισε την κατάθεσή του τυπική διαδικασία: «Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Κανονικά οι εισφορές. Είχαν καταβληθεί κανονικά και μέσα στην Εργάνη φαινόταν κανονικά ότι είχαν καταβληθεί εισφορές». Η Κέλλυ Κελεκίδου κατέθεσε ότι είχε προσληφθεί από τον Καμπούρη και εργαζόταν ως τραγουδίστρια σε νυχτερινό κέντρο στη Λεωφόρο Συγγρού, μαζί με τον Ηλία Βρεττό, με τη μισθοδοσία της να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ο Θέμης Αδαμαντίδης ανέφερε ότι τη συνεργασία του την είχε συμφωνήσει με καλλιτεχνικό διευθυντή και ότι ήταν ασφαλισμένος, χωρίς να γνωρίζει αν υπήρχαν μη τηρούμενες υποχρεώσεις. Ο Γιάννης Καψάλης ανέφερε ότι εργαζόταν ως τραγουδιστής σε νυχτερινό κέντρο στον Ταύρο και ότι εργοδότης του ήταν ο Φίλιππος Καμπούρης.

Εσπευσμένη μεταφορά στο νοσοκομείο

Ο 45χρονος Φίλιππος Καμπούρης, που συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και τουλάχιστον άλλα εννέα άτομα, μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (8/10) εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, όπου κρατείται. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον συλληφθέντα, ενώ από τα πρώτα στοιχεία αναφέρεται ότι λιποθύμησε στα κρατητήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι παθαίνει εγκεφαλικό και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει υποστεί εγκεφαλικό στο παρελθόν.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έδωσε παραγγελία στην ανακρίτρια να διερευνήσει εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Η ποινική δίωξη σε βάρος των κατηγορουμένων αφορά, κατά περίπτωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ’ επάγγελμα, καθώς και το πλημμέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.